加入收藏 | 设为首页 |

羊城-保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

海外新闻 时间: 浏览:292 次

  证券代码:002286 证券简称:保龄宝布告编号:2019-021

  保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)董事会招集。举行本次股东大会的告诉已于2019年4月30日在公司指定信息宣布媒体上予以布告。一切方案已在本次股东大会告诉布告中列明,相关方案内容已依法宣布。

  2、本次股东大会无否决提案的景象。

  3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

  一、会议举行状况

  (一) 会议举行时刻:羊城-保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  1、现场会议举行时刻:2019年5月21日下午14:00。

  2、网络投票时刻:2019年5月20日—5月21日。

  其间:经过深圳证券买卖羊城-保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为羊城-保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告:2019年5月20日下午15:00 至5月21日下午15:00 期间的恣意时刻。

  (二)现场会议举行地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

  (三)会议招集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

  (四)会议举行方法:现场投票和网络投票相结合。

  (五)羊城-保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告现场会议主持人:董事长邓淑芬女士。

  会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等法律法规、规范性文件及《公司规章》的有关规则。

  二、会议的到会状况

  1、依据现场会议挂号资料及深圳证券信息有限公司供给的数据,到会本次股东大会的股东及股东代理人合计7人,代表有用表决权股份133,628,210股,占公司股份总额的36.1885%。其间:到会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有用表决权股份50,132,066股,占公司股份总额的13.5765%;经过网络投票的股东共2人,代表有用表决权股份83,496,144股,占公司股份总额的22.6120%。到会本次股东大会的中小出资者共3人,代表有用表决权股份10,735,416股,占公司股份总额的2.9073%。以上股东均为本次股东大会股权挂号日即2019年5月15日买卖完毕后挂号在册的公司股东或其代理人。

  2、除上述股东及股东代理人外,到会或列席本次股东大会的人员还包含公司董事、监事、高档办理人员、公司延聘的见证律师。

  三、方案审议和表决状况

  本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法,审议经过如下方案:

  1、审议经过《2018年度董事会工作陈述》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过《2018年度监事会工作陈述》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过《2018年年度陈述》及摘要;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议经过《2018年度财务陈述》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过《2018年度利润分配预案》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议经过《关于公司估计与山东禹城乡村商业银行股份有限公司相关买卖的方案》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过《关于持续延聘山东和信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年审计组织的方案》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、以特别抉择审议经过《关于修订的方案》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议经过《关于请求延伸向银行请求银行融资额度有用期的方案》;

  总表决状况:

  赞同133,628,210股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0天之大000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议经过《关于停止收买我国再生医学部分股份暨相关买卖的方案》;

  总表决状况:

  该方案相关股东北京永裕出资办理有限公司需逃避表决。赞同86,354,820股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同10,735,416股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、独立董事述职状况

  本次股东大会公司独立董事张欣荣、宿玉海、杨高宇、黄永强别离进行了述职,向股东大会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,对2018年度本公司独立董事到会会议状况、宣布独立定见、对上市公司的查询状况、维护出资者权益方面工作状况等履行职责状况进行了陈述。

  各位独立董事的述职陈述全文刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律定见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卢二松律师现场见证,并出具了法律定见书,本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和招集人资历、表决程序和表决成果均契合我国法律法规和公司《规章》的规则,合法有用;本次股东大会未发作添加、改变、否决提案的景象;本次股东大会经过的抉择合法有用。

  详细内容详见2019年5月22日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会法律定见书》。

  六、备检文件

  1、公司2018年年度股东大会抉择。

  2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会法律定见书。

  特此布告。

  保龄宝生物股份有限公司

  2019年5月21日

羊城-保龄宝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

(责任编辑:DF134)