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黄海-广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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  证券代码:002495 证券简称:佳隆股份布告编号:2019-017

  广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、否决或修正提案的状况;

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择;

  3、本次股东大会审议的方案4和方案7黄海-广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告为特别抉择事项,须经到会本次会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  一、会议举行和到会状况

  (一)公司2018年年度股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。现场会议于2019年5月21日下午2:30在公司三楼会议室举行,网络投票时刻为2019年5月20日至2019年5月21日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

  (二)会议由公司第六届董事会招集,董事长林平涛先生掌管,公司董事、监事及高档管理人员到会或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师到会会议进行现场见证,并出具了法令意见书。

  (三)参与本次股东大会的股东及股东代理人合计17人黄海-广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,代表有表决权的股份数414,359,917股,占公司有表决权股份总数的44.2870%。其间,现场到会股东大会的股东及股东代理人合计5人,代表有表决权的股份数413,797,817股,占公司有表决权股份总数的44.2269%;经过网络投票的股东12人,代表有表决权的股份数562,100股,占公司有表决权股份总数的0.0601%。

  (四)本次会议的举行程序及表决方法契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  二、提案审议表决状况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法审议经过了以下方案:

  1、审议经过《关于公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  2、审议经过《关于公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股高泰宇和黄靖翔闹掰了东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  3、审议经过《关于公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  4、审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  其间,中小投资者表决状况:赞同票0股,占到会会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。对立560,900股,占到会会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.7865%;放弃1,200股,占到会会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.2135%。

  5、审议经过《关于公司及公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  6、审议经过《关于续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  其间,中小黄海-广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会决议布告投资者表决状况:赞同票0股,占到会会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。对立560,900股,占到会会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.7865%;放弃1,200股,占到会会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.2135%。

  7、审议经过《关于修订的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  8、审议经过《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  9、审议经过《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  10、审议经过《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  11、审议经过《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  12、审议经过《关于公司的方案》。

  表决成果:赞同票413,797,817股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。对立票560,900股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。放弃票1,200股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

  三、律师出具的法令意见

  广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师到会了本次股东大会,并出具了法令意见书,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《规矩》等法令、法规及规范性文件的规则,也契合现行《公司章程》的有关规则,到会或列席会议人员资历、招集人资历合法、有用,本次股东大会的表决程序合法,会议构成的《广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会抉择》合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、《广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会抉择》。

  2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  广东佳隆食物股份有限公司

  二○一九年五月二十一日

(责任编辑:DF386)