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古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告

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  证券代码:300651 证券简称:金陵体育布告编号:2019-042

  江苏金陵体育器件股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举办状况

  2019古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告年5月20日,江苏金陵体育器件股份有限公司第五届监事会第二十八次会议以现场表决的方法在公司会议室举办,会议告诉于2019年5月9日以电话方法宣布。应出席会议的监事古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告3人,实践出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席顾京先生掌管。

  本次监事会会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规定,合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  1。审议经过《关于提名公司第六届监事会非员工监事提名人的方案》;

  鉴于公司第五届监事会任期行将届满,依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其间员工监事1名。监事会提名顾京先生和蔡洁先生为公司第六届监事会非员工监事提名人(简历详见本布告附件)。

  第六届监事会任期自公司20古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告19年第2次暂时股东大会推举经往后第五届监事会届满起至第六届监事会任期届满之日止。依据相关规定,为保证监事会的正常运作,第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前,将持续实行监事责任。

  会议以逐项表决的方法,审议经过了对公司第六届监事会非员工监事提名人的提名:

  (1)关于提名顾京先生为公司第六届监事会非员工监事提名人;

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  (2)关于提名蔡洁先生为公司第六届监事会非员工监事提名人;

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  上述方案,需提交股东大会审议。

  上述两位监事提名人经股古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告东大会审议经往后,将与公司工会推举产生的员工监事一起组成公司第六届监事会。

  2。审议经过《关于初次揭露发行的募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

  公司初次揭露发行的征集资金出资项目已达到预订可运用状况,为进步征集资金运用功率,下降财务费用,公司抉择将募投项目结项并将节余征集资金(含利息收入)永久性弥补流动资金。本次节余征集资金的金额低于单个或许悉数征集资金出资项目方案资金的30%,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等相关规定,该事项无需提交古剑奇谭2-江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择布告股东大会审议。

  监事会以为:公司将募投项目结项并将节余征集资金(含利息收入)永久弥补流动资金是根据公司整体开展做出的慎重抉择,有利于进步征集资金运用功率,契合整体股东利益,本次事项审议程序契合《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规及标准性文件的要求。因而公司监事会赞同将募投项目结项并将节余征集资金(含利息收入)永久弥补流动资金。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于初次揭露发行募投项目结项并运用节余征集资金永久弥补流动芊雅黛资金的布告》。

  广发证券股份有限公司对公司初次揭露发行的募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的核对定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

  三、备检文件

  1。江苏金陵体育器件股份有限公司第五届监事会第二十八次会议抉择。

  特此布告。

  江苏金陵体育器件股份有限公司监事会

  2019年5月20日

(责任编辑:DF134)